COMCOSUR INFORMA
AÑO 14 – No. 1546 / jueves 15 de mayo de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Selección y producción:
Beatriz Alonso y Carlos Casares
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini, Claudia Korol y Mauricio
D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello (Porto Alegre)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
MÉXICO: Itzel Ibargoyen (México DF)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano (Montevideo)
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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS
«Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo
se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto
hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.» RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS
URUGUAY
1) COMBATE AL LAVADO CON ALTAS Y BAJAS
En 2013 aumentó el número de denuncias de lavado de dinero pero hubo
menos pedidos de colaboración de la Justicia. La multa más alta por
incumplimiento se aplicó al Banco Santander. / Equipo de Sudestada
2) LA ARISTOCRACIA DEL BARRIO SE SUBE AL PISO 40
A fin de año se inaugura un lujoso club de ejecutivos que tendrá su
sede en la torre 4 del World Trade Center. La matrícula costará 7
mil dólares. Un grupo de empresarios decidió crear el primer Club de
Ejecutivos de Montevideo en el último piso de la torre 4 del Complejo
World Trade Center. Ya hay más de un centenar de empresarios que
confirmaron su interés por pertenecer a este exclusivo club, cuya
matrícula cuesta unos 7 mil dólares más una cuota mensual,
confirmaron a Sudestada fuentes empresariales. / Sudestada
TEMAS DE COMCOSUR
I. EL FÚTBOL URUGUAYO
LA CRISIS EN LA AUF: UN DESENLACE NADA HOLLYWOODIENSE
Los buenos mueren. Tenfield ha tenido malas ideas para el fútbol y
las ha impuesto. Pero mientras le carguemos todas las culpas a Casal,
dejaremos de ver las responsabilidades del Estado, de gobernantes y de
dirigentes de clubes. / Ricardo Piñeyrúa
II. EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
11 CELESTES
16 de julio, fecha del Maracanazo. Una sonrisa exactamente así. /
Eduardo Sacheri
III. LOS DERECHOS, LOS PRINCIPIOS Y EL CÁLCULO ELECTORAL
EL «ABUSO DE FUNCIONES» Y LAS FRUTAS DE PLOMO
Las discusiones sobre el delito de «abuso de funciones» y las
polémicas sobre la necesidad y la oportunidad de su derogación
tienden a omitir aspectos esenciales del problema. Algunos manejos
políticos del asunto presentan un alarmante trastrocamiento de
valores. / Nicolás Grab
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NOTICIAS
URUGUAY
1) COMBATE AL LAVADO CON ALTAS Y BAJAS
En 2013 aumentó el número de denuncias de lavado de dinero pero hubo
menos pedidos de colaboración de la Justicia. La multa más alta por
incumplimiento se aplicó al Banco Santander.
Equipo de Sudestada, 13/05/2014
El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de
Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) aumentó un 16 por ciento
en 2013 respecto al año anterior y alcanzó las 275 denuncias, según
la memoria anual del organismo publicada a finales de abril.
En ese período nueve casos fueron puestos en conocimiento de la
justicia penal y en uno de ellos se dispuso la inmovilización de
fondos por un monto de 100 mil dólares. La información derivada a la
justicia estaba contenida en 22 ROS presentados a la UIAF por sujetos
obligados, es decir aquellas personas físicas o jurídicas que deben
denunciar operaciones sospechosas de lavado.
Según la Ley 17.835, se deben notificar ante la UIAF “las
transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la
respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin
justificación económica o legal evidente o se planteen con una
complejidad inusitada o injustificada”, así como aquellas que
“involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de
ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos”.
Aún tratándose de activos con origen lícito, añade la ley, se
deberán denunciar también las transacciones que sean sospechosas de
estar vinculadas a financiar cualquier actividad terrorista.
“Al igual que en años anteriores, sigue siendo escasa la
participación de los sujetos obligados no financieros en el total de
reportes recibidos. En el año 2013 se recibieron un total de 2
reportes de Casinos y 2 reportes de Escribanos, no habiéndose
recibido ningún ROS de parte de Administradores de Sociedades,
Rematadores, Inmobiliarias, ni de los otros sujetos obligados por el
artículo 2º de la Ley No. 17.835”, señala el documento al que
accedió Sudestada.
Hay sectores en los que la falta de colaboración resulta
especialmente preocupante para el Estado, como es el caso de las
inmobiliarias. En enero el director de la Secretaría Antilavado de la
Presidencia de la República, Carlos Díaz, denunció la falta de
colaboración del sector por no denunciar las operaciones sospechosas
de lavado. “Ya no es admisible que digan que no saben que tienen que
reportar o que pongan excusas. Yo no entiendo, como funcionario y como
ciudadano, que sectores de actividad con un desarrollo intelectual
importante estén propiciando, no digo que voluntariamente,
situaciones que pueden ser ilícitas. No tomar precauciones frente al
ingreso de organizaciones criminales es de una irresponsabilidad
intolerable para el Estado. Si vendés un apartamento en tres millones
de dólares y ni siquiera sabés quién lo está comprando estás
atentando contra la sociedad”, aseguró en una entrevista con el
diario El País.
Según supo Sudestada, ya han existido varias instancias entre
representantes de las inmobiliarias y autoridades del Estado para
generar conciencia sobre el problema pero no han llegado a buen
término. En dichos encuentros los operadores inmobiliarios aseguran
que no es su función denunciar este tipo de transacciones –a pesar
de que lo marca la ley aprobada en 2004- y sostienen que una
condición previa debe ser la formalización del sector mediante la
aprobación de una ley de corredor de seguros que ponga a todos los
actores en un mismo nivel de formalidad.
Esta falta de colaboración del sector no financiero es una
preocupación para las autoridades, ya que puede resultar un punto
débil en la evaluación a la que será sometido el país en 2017 para
supervisar su adecuación a los estándares internacionales en materia
de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo
(LAFT). Según dijeron a Sudestada actores del sistema de control
financiero, Uruguay se encuentra en buenas condiciones en cuanto a los
avances legislativos obtenidos en los últimos años pero está
“flojo” en materia de cumplimiento.
A pesar del aumento de ROS, la colaboración entre la UIAF y la
justicia uruguaya se redujo por segundo año consecutivo y disminuyó
un 9,5 por ciento respecto al año anterior debido al descenso del
número de solicitudes de colaboración a la unidad. En 2011 la
Justicia pidió información a la unidad en 136 ocasiones, en 2012 lo
hizo 116 veces y en 2013 sólo en 105 oportunidades. En cambio, el
número de pedidos de otros organismos del Estado (como el Ministerio
de Economía o Interpol) registró un aumento que no está
cuantificado en el informe.
En materia de colaboración internacional, la unidad respondió a 47
solicitudes de información y realizó pedidos a sus contrapartes en
otros países en 18 ocasiones. En 2012 había respondido a 39 pedidos
y realizado solicitudes en seis ocasiones.
En cuanto a la supervisión de las actividades financieras, durante
2013 la UIAF aplicó 348 sanciones a instituciones de plaza, 53 de las
cuales se debieron al incumplimiento de las normas vinculadas al
combate al LAFT. La multa más grave fue aplicada al Banco Santander
por un total de 878.215 pesos en el mes de octubre. Le siguieron en
gravedad las sanciones aplicadas a Custodia Valores Inmobiliarios
Corredores de Bolsa por 677.025 pesos, United Brokers SA Agente de
Valores por 657.350 pesos, el Cambio Romántico por 440.261 pesos y el
Cambio Brimar por 102.109 pesos.
Debida diligencia
Durante 2013 también se dictaron nuevas disposiciones para
profundizar la legislación aplicable en la materia. El próximo mes
de junio vence el plazo otorgado por el Banco Central del Uruguay a
las instituciones de intermediación financiera para adecuarse a la
nueva normativa que impone controles más estrictos para la
prevención del LAFT.
La circular N°2162 de diciembre 2013 impuso la obligación de una
“debida diligencia” para las cuentas abiertas o transacciones
relacionadas con personas físicas o jurídicas que manejen fondos de
terceros, lo cual generó preocupación en el sistema financiero
local. Esto se debe a que implementar este tipo de control resulta
oneroso para las instituciones y además puede ocasionar pérdida de
clientes que sientan un ambiente hostil en una plaza a la que llegaron
buscando hacer negocios legales desde el anonimato u ocultar
operaciones fuera de la legalidad.
La nueva disposición fue adoptada el 10 de diciembre de 2013 y
comunicada diez días después a las instituciones, a las que se les
concedió un plazo de 180 días para adecuarse a los nuevos
requerimientos. “Las instituciones deberán contar con
procedimientos efectivos para detectar todas las cuentas abiertas o
transacciones cursadas por personas físicas o jurídicas que en forma
habitual manejen fondos de terceros y realizar un adecuado monitoreo
de sus operaciones”, dice la nueva redacción del artículo 302 de
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.
En función de la evaluación de riesgo realizada a los clientes, las
instituciones “deberán identificar al beneficiario final de las
transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos”,
establece la resolución. Asimismo, este tipo de control tendrá
características particulares según el tipo de usuario.
Así por ejemplo se establecen algunas disposiciones para aquellos
clientes “no sujetos a regulación y supervisión financiera”, es
decir los que manejan de forma habitual fondos de terceros
provenientes o relacionados con actividades profesionales,
financieras, comerciales o de ahorro. En esa lista de actividades se
incluye el sector inmobiliario (construcción, promoción, inversión
o administración de bienes inmuebles), la compraventa de
establecimientos comerciales y las inversiones en general, entre
otros.
Estas actividades serán consideradas como potencialmente más
riesgosas si las transacciones realizadas por los clientes suman más
de 600 mil dólares al año u operaciones consideradas individualmente
por más de 50 mil dólares. En todos estos casos se deberá
identificar al beneficiario final de cada operación con nombre y
apellido completo, copia del documento de identidad y domicilio (por
lo que deberá tratarse de personas físicas y no jurídicas).
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1546 – 15/05/2014
2) LA ARISTOCRACIA DEL BARRIO SE SUBE AL PISO 40
A fin de año se inaugura un lujoso club de ejecutivos que tendrá su
sede en la torre 4 del World Trade Center. La matrícula costará 7
mil dólares.
Un grupo de empresarios decidió crear el primer Club de Ejecutivos de
Montevideo en el último piso de la torre 4 del Complejo World Trade
Center. Ya hay más de un centenar de empresarios que confirmaron su
interés por pertenecer a este exclusivo club, cuya matrícula cuesta
unos 7 mil dólares más una cuota mensual, confirmaron a Sudestada
fuentes empresariales.
Sudestada, 13/05/2014
En principio los organizadores estiman que habrá cupo para 200
empresarios. El cobro de la membresía reviste una gran importancia
para financiar esta obra, que demandará más de un millón de
dólares. Las membresías pueden ser de cinco tipos –nominativas,
corporativas, familiares, junior y profesional– y sólo se obtienen
por una invitación directa de alguno de los socios.
La fecha de la apertura de este club de ejecutivos estaba prevista
para febrero de 2014, pero se fue postergando por diferentes
problemas. Ahora los organizadores esperan que esté todo listo para
que el lujoso club abra sus puertas en el último trimestre de este
año.
Los encargados de reclutar a los socios son Carlos Alberto Lecueder,
principal responsable de la empresa que administra los Shopping Tres
Cruces, Nuevocentro, Montevideo Shopping, Costa Urbana y Portones y el
arquitecto Ernesto Kimmelman, un constructor y desarrollador
inmobiliario, la cara visible de los edificios del World Trade Center.
Los organizadores ya comenzaron a realizar visitas al Piso 40
–nombre del emprendimiento– para informarle a los empresarios del
proyecto y mostrarles la vista que ofrece el lugar, indicaron las
fuentes.
La torre privada más alta del país –con 125 metros de altura–
comenzó a construirse en 2009 y demandó una inversión de unos 65
millones de dólares, a lo que hay que sumarle otros 26 millones de
dólares que fueron destinados al equipamiento y el mobiliario de las
oficinas.
El Piso 40 tendrá un lujoso restaurante, una gran barra y salas
privadas para realizar reuniones de trabajo y busca integrarse a la
red mundial de clubes ejecutivos del mundo.
Según el video institucional que se ha difundido a través de
YouTube, se tratará de una «asociación civil sin fines de lucro» que
«promoverá el intercambio cultural, profesional y social de
empresarios, referentes y exitosos del ámbito local e internacional».
Entre los motivos para impulsar este club, los organizadores señalan
que «el desarrollo económico y empresarial demanda una plataforma
desde donde interactuar con pares locales y del exterior».
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1546 – 15/05/2014
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TEMAS DE COMCOSUR
I. EL FÚTBOL URUGUAYO
LA CRISIS EN LA AUF: UN DESENLACE NADA HOLLYWOODIENSE
Los buenos mueren
Tenfield ha tenido malas ideas para el fútbol y las ha impuesto. Pero
mientras le carguemos todas las culpas a Casal, dejaremos de ver las
responsabilidades del Estado, de gobernantes y de dirigentes de
clubes.
Por Ricardo Piñeyrúa / Revista Vadenuevo
Los sucesos que hace poco más de un mes provocaron la caída del
Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) merecen
ser repasados y tenidos en cuenta. Estos fueron los protagonistas, los
principales hechos y los intereses que estuvieron en juego, algunos de
los cuales trascendieron lo deportivo y lo político deportivo para
involucrar ámbitos de gobierno nacional:
– El lobby ejercido por la empresa Tenfield sobre clubes y dirigentes
para asegurar la continuidad de su hegemonía sobre el fútbol
uruguayo y utilizarlo como plataforma en sus aspiraciones
continentales.
– La inconveniente actuación del presidente José Mujica y del
Ministerio del Interior retirando la custodia policial en las tribunas
del Estadio Centenario y del Parque Central, lo que fue una decisión
apresurada que luego quedaría sin efecto.
– Los mezquinos intereses de clubes que no han podido encontrar una
solución a sus problemas endémicos y buscaron una salida que
distribuya la pobreza de dinero e ideas, cosa que viene sucediendo
año tras año desde hace mucho.
– La comunicación, sospechosamente tardía, de que los jugadores no
se presentarían al partido entre Peñarol y Miramar Misiones en el
Estadio Centenario por falta de garantías, realizada en la medianoche
del día anterior al referido encuentro, por la Mutual de Futbolistas
Profesionales que preside Enrique Saravia.
– El pedido de renuncia efectuado por varios clubes de primera y
segunda división, casi los mismos que iniciaron una demanda penal
contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL),
involucrándose en el conflicto Tenfield – Fox a favor de la empresa
de Francisco “Paco” Casal.
– El tenue y casi miserable apoyo que le dieron los clubes grandes en
forma conjunta al anterior Ejecutivo de la AUF, aclarando que sería
solo hasta que terminara el Mundial a disputarse en Brasil entre junio
y julio.
– Cambios que determinaron, entre otras cosas, que Peñarol y Nacional
volvieran a integrar el organismo, como lo habían hecho
(pésimamente) durante décadas.
Solo y sin apoyo.
Estas piedras se fueron sumando para hacer tropezar al Ejecutivo de la
AUF, que finalmente quedó solo y sin apoyo después de los cuatro
mejores años del fútbol uruguayo en décadas.
Todo esto pasó en algunos días y fue observado por una sociedad que,
atónita, vio las reuniones en casa de gobierno, la visita de Nelson
Gutiérrez (el segundo de Francisco Casal) al presidente Mujica, luego
de la renuncia de Sebastián Bauzá como presidente de la AUF,
alegando el visitante que fue “a hablar del puerto de aguas
profundas”…
La afición especulaba, justificadamente, cuánto había influido la
supuesta mala relación del presidente de Nacional, Eduardo Ache, con
Bauzá y sus colegas del Ejecutivo de la AUF para provocar la caída
de éste.
Mientras la gente coincidía que era el mejor gobierno del fútbol en
mucho tiempo, se vio sorprendida por la rápida resolución de todos
los problemas: la instalación de un nuevo Ejecutivo, la caída, antes
de asumir al frente de la AUF, de Óscar Curuchet, presidente de
Danubio, y el voto apurado del nuevo Código de Penas que se habían
negado a firmar, y la exigencia al presidente Mujica para que volviera
la policía a las tribunas. Todo a menos de una semana desde que se
fueran Bauzá y sus compañeros.
La pasividad del sistema político.
También la opinión pública pudo sentir la pasividad del sistema
político, que miró para otro lado mientras se cortaba el proceso
más inteligente y progresista en décadas en la AUF y, salvo honrosas
excepciones, en particular la del vicepresidente de la República,
Danilo Astori, denunciando a Tenfield, como posteriormente también lo
hicieron unos pocos legisladores y el Partido Socialista en una
declaración, casi todos callaron ante el ataque de los poderosos a
una expresión vital de nuestra identidad cultural.
Como se dijo, las horas trajeron más sorpresas: un nuevo Comité
Ejecutivo con los clubes grandes integrándolo, mientras no hay
representantes de Danubio, Defensor Sporting, River Plate, Liverpool,
Wanderers, entre otros clubes que funcionan bien y no lo hacen
mendigando la “ayuda” del “grupo”.
Hubo declaraciones de los nuevos dirigentes de que quizás valga la
pena esperar a después del Mundial para negociar los derechos de
televisión de las próximas eliminatorias, porque “si Uruguay sale
campeón van a valer más…”
Ni que hablar de la “brillante” idea de llevar la primera
división a 20 clubes. Si ya es pobre la competencia,